5月19日，某企业老板张先生、员工陈先生专程来到淮安市公安局经济技术开发区分局南马厂派出所，向案件主办民警赵杰赠送了一面印有“人民卫士 执法为民；热情服务 神速破案”大字的锦旗，感谢公安机关急企业所忧、解群众所难，成功破获冒充领导诈骗案件，帮助企业挽回了巨大的经济损失。
去年4月底，陈先生收到某政府机关张主任的微信，称有一个亲戚在做工程，自己正在开会，不方便出面办理，请陈先生帮忙垫付97万元的投标款。同时，张主任发给了陈先生一个私人微信号，让陈先生添加，方便今后联系。随后，张主任给陈先生发了一张180万元的某银行电子回单，称24小时后到账，并让陈先生尽快地将97万元转账到一个叫王某的账户上。
陈先生和张主任是熟人，常有联系和走动，又见到了180万元的电子回单照片，觉得张主任信得过自己，就找老板张先生帮忙。张先生很爽快，叮嘱陈先生要及时还账，就周转了97万元的资金打到王某的账户上。巧的是，张先生和张主任也是熟人，很快就看到张主任在微信群里讲：今天有人冒充自己借钱，要求大家不要相信，更不能借钱。这才引起张先生的警觉，他立即打电话给陈先生进行核实。两人见到张主任，确定上当受骗了。
陈先生和张先生赶紧报警，分局立即启动重大刑事案件应急响应机制，抽调刑侦、网安、反诈、派出所等精干警力成立专案组，全力以赴开展工作。经初查，97万元打到王某账户后的20分钟内，钱即被全部转走，并注销涉案账户。主办民警赵杰介绍：“我们紧紧围绕账户信息、资金流向、网络数据等线索条分缕析、剥茧抽丝、去伪存真，捕捉有价值的信息。经过4个多月的侦查，基本上摸清国内犯罪嫌疑人的人数、身份信息、主要活动地以及实施冒充领导诈骗等情况。”
去年9月，专案组远赴内蒙古多地，在当地警方的大力支持下，先后抓获犯罪嫌疑人魏某、王某、白某、林某，魏某等4人对在网络上冒充领导实施诈骗的犯罪事实供认不讳，并表示悔罪。“魏某与境外不法分子联系，谋划和实施国内诈骗；王某为‘卡农’，提供用于诈骗的银行卡；白某、林某负责‘盯账’，在最短的时间里转移走诈骗来的钱款。”南马厂派出所民警开玉美说，该团伙具有较强的反侦查能力，屡屡抛出“烟雾弹”干扰警方的视线，妄图逃避法律的惩罚。
案件办理中，民警全力追赃挽损，第一时间扣押该犯罪团伙用赃款购买的一辆价值45万元的汽车，并动员犯罪嫌疑人及家属积极退赃退赔60万元。目前扣押的汽车已进入司法拍卖程序，将最大限度挽回张先生和陈先生的经济损失。
警方提醒
1.绝不轻信。遇到自称领导通过QQ、微信、短信等社交工具添加好友时，在未核实对方身份前，请不要轻易相信，谨慎添加。
2.务必核实。切勿盲目向陌生账户汇款，对于异常的借款和资金汇出要求，必须提高警惕，向领导当面求证，务必核实确认后再进行操作。
3.及时报警。如一旦发现被诈骗，请保留好证据，立即拨打110报警。
来源：南马厂派出所
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