日前，淮安市公安局经济技术开发区分局经过10个月的连续奋战、缜密侦查，先后抓获翁某、杨某、李某等10名犯罪嫌疑人，动员30余名嫌疑人投案自首，扣押一批涉案银行卡、手机以及涉案资金180余万元，成功破获特大帮助信息网络犯罪活动案。
去年2月，分局民警在工作中发现，辖区居民张某将自己在银行网点办理的多张银行卡对外出售，这些卡被用于网络诈骗“洗钱”、博彩网站“走账”等犯罪活动。张某提供银行卡用于电信网络犯罪活动，被称为“卡农”；专门收卡、验卡、卖卡的人，称为“卡商”。
民警抓获张某后，顺藤摸瓜、盯线不放，接连抓获“卡农”高某、杨某。经审讯，仨人如实供述开卡、卖卡非法牟利的犯罪事实，并交待出杨某、李某等多名“卡商”。
分局成立专案指挥部，由分管领导主抓侦查，指挥部下辖侦查组、取证组、抓捕组和保障组，集中力量、精准突破，全力以赴开展工作。
经过3个月的深挖线索、多路出击，民警在昆山抓获主要犯罪嫌疑人翁某。
办案民警介绍，该案时间跨度长，涉案人员多，有90余名嫌疑人，分布在闽、川、冀、赣、滇等十多个省份；涉案流水大，涉案卡用于博彩网站走账达20多亿元；侦办难点多，涉及妨碍信用卡管理、帮助信息网络犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得和盗窃等犯罪活动。
2019年上半年，翁某经同乡介绍，与上线境外人员取得联系，谈妥以每张2000元至3000元的价格收卡，翁某每张从中提成500元至1000元，还报销“收卡”过程中产生的吃住行等费用。翁某通过朋友圈大肆发展“卡农”和“卡商”，大量收购个人信用卡，用快递邮寄到广东中转至境外。翁某还帮助上线进行博彩平台转帐结算，资金流水达10亿元。
“去年5月至10月，先后有30余名嫌疑人投案自首，有力推动了案件办理。”民警陶亮说。专案指挥部通过打电话、函告、上门规劝等多种方式，发起劝投攻势，收到良好的法律效果和社会效果。
目前，案件正在进一步办理中。
