40张银行卡涉案金额10亿！涟水警方破获特大帮助信息网络犯罪活动案
4月26日，涟水县公安局成功破获一起特大帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额10亿余元。蹊跷！同一人有多张银行卡用于赌博网站资金流转
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去年以来，涟水县公安局民警在工作中发现，一起网络赌博案件赌博网站中的资金流转使用的银行卡存在高度重叠，同一人有多张银行卡用于赌博网站资金流转，收支频繁且金额巨大,多处疑点与帮助信息网络犯罪特征相符。该局迅速成立专案组，围绕案件梳理出有效证据。通过对调取的资金流水往来、资金数据等信息的梳理，调取资金流及相关证据，从而锁定欧某某、陶某等13名犯罪嫌疑人。
艰辛！专案组1个月不停不休跨省抓捕
图片图片图片图片 经前期大量的侦查工作，专案组在完成证据固定工作的同时，经过反复商讨研究制定了周密的抓捕方案。因本案涉案地分散、涉案人员众多，在摸清犯罪嫌疑人情况后，今年3月，该局专案组民警长途奔赴广东、广西、山东、辽宁等多省开展抓捕，在一个月时间内不停不休，克服种种困难，果断出击，精准实施抓捕，一举将13名犯罪嫌疑人抓获归案。在大量证据和办案民警的强大审讯攻势下，13名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。这13名犯罪嫌疑人明知他人收购银行卡可能用于网络犯罪活动的情况下，为获取非法利益，仍将个人名下的银行卡以700-800元不等的价格卖给他人，13名嫌疑人卖出的银行卡合计40张。
惊心！40张银行卡涉案金额高达10亿余元
图片 办案民警细致侦查，仔细核对银行流水，并与嫌疑人一一辨认核对。这40张银行卡涉及的赌博网站交易流水惊人，在短短2年时间内，40张银行卡涉及赌博网站的资金高达10亿余元。13名犯罪嫌疑人出卖自己的银行卡为网络犯罪提供帮助，不仅将受到法律的制裁，也将受到社会征信惩戒的处罚。目前，13名犯罪嫌疑人已被涟水县公安局采取刑事强制措施。该案主办民警胡主要说：“不少人缺乏法律意识，为图几百元的蝇头小利，将个人办理的银行卡、电话卡等出售、出租给他人，他们的这些行为恰巧为电信诈骗、洗钱等经济犯罪行为提供了便利，严重破坏了经济社会秩序，对人民群众的财产造成严重威胁。”
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